Начиная с 1 июля текущего года, финансовые учреждения Казахстана обязаны предоставлять в Национальный Банк Республики Казахстан обновленные отчеты по счетам граждан страны.
Согласно новому решению Национального банка, принятому 22 мая 2025 года под номером 26, следующие организации: коммерческие банки, местные отделения зарубежных банков, Банк Развития Казахстана и Казпочта, будут регулярно отправлять в главный банковский регулятор информацию, касающуюся счетов населения. В список новых отчетных документов входят:
Данное изменение направлено на укрепление мониторинга финансовых операций, улучшение прозрачности банковской системы и эффективную борьбу с финансовыми преступлениями. Хотя передаваемая информация будет не содержать персональные данные, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) при необходимости сможет запросить персонализированные данные, включая ИИН и БИН держателей счетов.
Следовательно, данные о ваших банковских операциях и депозитных соглашениях могут быть использованы для проверки легитимности денежных средств и соответствующих операций.
Отчеты будут анонимны, но в случае необходимости, АРРФР имеет право запросить информацию, позволяющую идентифицировать владельца счета.
