В Минфине Казахстана уточнили, что речь идет не о всеобъемлющем надзоре за финансовыми операциями граждан.
Заместитель министра финансов Асет Турысов отметил, что банки предоставляют информацию налоговым органам лишь в определенных ситуациях, которые зафиксированы в Налоговом кодексе страны. Такие случаи включают в себя множество транзакций или операции, которые могут быть связаны с финансовыми рисками.
Контроль осуществляется, если на счет поступают средства от 100 или более различных источников в течение 3 последовательных месяцев и суммарный объем переводов превышает 1 020 000 тенге.
Банки обязаны предоставить первичные данные за I квартал 2026 года не позднее 15 апреля.
В Министерстве подчеркивают, что у них нет доступа ко всем персональным счетам и транзакциям. Информация передается только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.
В завершение, в Минфине заверили граждан, что контроль носит выборочный характер и не распространяется на все банковские операции всех клиентов.
